Europska unija dodala je Monako na popis zemalja koje smatra visokorizičnima od pranja novca i financiranja terorizma, stavljajući tako ultrabogatu mediteransku kneževinu uz bok Sirije, Mjanmara i Burkine Faso.

Europska komisija također je dodala Venezuelu na crnu listu visokorizičnih jurisdikcija, dok je s nje uklonila Ujedinjene Arapske Emirate i Gibraltar. Rusija je opet izostavljena s ažuriranog popisa.

Zakon je objavljen nakon gotovo tjedan dana odgode usred rastućih nagađanja o izborima izvršne vlasti EU, ali nacrt je potpuno isti kao onaj koji je kružio prošli tjedan.

Pitanje je vrlo politički osjetljivo. Prošle godine je Europski parlament, koji poput Vijeća može uložiti prigovore na popis, odbacio prvi pokušaj uklanjanja UAE-a i odustao od istog prijedloga koji je prošlog siječnja iza zatvorenih vrata predstavila povjerenica za financijske usluge Maria Luís Albuquerque.

Zastupnici su također pritiskali izvršnu vlast EU da uvrsti Rusiju na popis, s obzirom da globalni nadzorni organ FATF prošle godine nije uspio staviti Moskvu na crnu listu zbog protivljenja saveza BRICS-a, među čijim se članicama nalazi i Rusija.

Monako je raj za kockare

Prošli tjedan je češki zastupnik Europske narodne stranke Luděk Niedermayer u internim komunikacijama pozvao Komisiju da “ozbiljno razmotri” stavljanje Rusije na crnu listu.

Izvršna vlast EU općenito se slaže s FATF-om, koji je 1989. osnovala skupina G7, zbog čega je i Monako uvrstila na popis zemalja koje imaju nedostatke u borbi protiv pranja novca, ali su se i obvezale na njihovo prevladavanje.

Prema Globalnoj kampanji za pravdu Magnitsky, milijuni eura ilegalnih sredstava povezanih s ruskim oligarsima, koje je otkrio Sergej Magnitsky, na sigurnom su u Monaku. Unatoč obilju izvještavanja o toj temi, nisu pokrenute odgovarajuće istrage.

Slučaj UAE

Ali dok je Monako uvršten, Ujedinjeni Arapski Emirati su skinuti s popisa globalnih perača novaca.

EU se natječe s SAD-om kako bi čim prije sklopio trgovinski sporazum s tom bogatom državoom. Protivljenje uklanjanju malo se ublažilo nakon što je poslao pisane obveze o jačanju pravosudne suradnje s EU i Europolom, te nakon parlamentarne misije u UAE.

FOOTBALL LEAKS Financijski doping: “atomska bomba” nogometnog kluba AS Monaco

No, neki europski zastupnici kažu da to nije dovoljno. Njemački zastupnik Zelenih Rasmus Andresen, na primjer, smatra da “UAE nije postigao dovoljan napredak” i prošli je tjedan rekao da bi trgovinski sporazum s Emiratima omogućio “kriminalcima da ilegalna sredstva usmjere natrag u naš financijski sustav”.

U međuvremenu, španjolski desni centar nije zadovoljan uklanjanjem Gibraltara.

Očekuje se da će se povjerenik Albuquerque uskoro službeno sastati sa zastupnicima kako bi razgovarao o tom pitanju nakon tjedana neformalnih bilateralnih sastanaka na kojima je pokušao osigurati njihovu podršku, reklo je nekoliko dužnosnika.

Zemlje dodane na najnoviji popis su Alžir, Angola, Obala Bjelokosti, Kenija, Laos, Libanon, Monako, Namibija, Nepal i Venezuela.

Uklonjene su Barbados, Gibraltar, Jamajka, Panama, Filipini, Senegal, Uganda i Ujedinjeni Arapski Emirati, piše Politico.