USKOK je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Zagrebu podignuo optužnicu protiv pet hrvatskih državljana i triju trgovačkih društava, tereteći ih za zločinačko udruženje, utaju poreza ili carine te pomaganje u utaji poreza, sve u okviru organizirane kriminalne skupine.
Prema navodima iz optužnice, prvooptuženi M.G. je između siječnja 2023. i travnja 2024. u Zagrebu, u svojstvu odgovorne osobe i stvarnog voditelja više međusobno povezanih tvrtki, okupio ostale optuženike kako bi izbjegli plaćanje PDV-a na uvoz rabljenih automobila iz država članica EU.
Umjesto da PDV plate pri prodaji vozila u Hrvatskoj, kako to propisuje zakon, optuženici su na temelju krivotvorenih računa prikazivali izmišljene prodaje između povezanih društava. Drugi i treći optuženi sudjelovali su u nabavi i unošenju vozila koristeći mrežu fiktivnih tvrtki osnovanih radi prevara.
Četvrti optuženi je, prema uputama M.G.-a, osnovao jedno od tih društava, dok je peti bio direktor druge tvrtke pod njegovom kontrolom.
Lažni računi i isplate u kešu
Nakon što bi vozila ušla u Hrvatsku, optuženici su izrađivali račune u kojima su lažno prikazivali da ih prodaju povezanim društvima, a u knjigovodstvu su te dokumente evidentirali kako bi ostvarili pravo na odbitak pretporeza. U PDV prijavama iskazivali su odbitke temeljene na nevjerodostojnim računima, čime su umanjivali porezne obveze.
Novac dobiven prodajom, kao i iznosi uplaćeni prema lažnim računima, djelomično je korišten za podmirenje obaveza prema dobavljačima, dok je ostatak podizan u gotovini i zadržavan za osobnu korist.
SNALAŽLJIVA GOSPOĐA Predsjednica udruge za zaštitu žena prisvojila 88.000 eura donacija
Prema USKOK-u, državnom proračunu nanesena je šteta od 584.920 eura, dok su optuženici nezakonito pribavili više od 314 tisuća eura, koje su međusobno podijelili. Tri optužena trgovačka društva dodatno su ostvarila nepripadnu dobit u iznosu većem od 572 tisuće eura.
Komentari